Un nuevo caso de fraude digital vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos de invertir dinero en plataformas no reguladas. Un empleado privado de 38 años perdió 42.55 lakhs de rupias, equivalente a más de RD$3 millones aproximadamente, luego de caer en una supuesta inversión con criptomonedas promovida a través de redes sociales.
El hecho ocurrió en Hyderabad, India, donde la policía de delitos cibernéticos abrió una investigación para dar con los responsables de la estafa, que habría sido ejecutada mediante perfiles falsos, grupos de mensajería y una página web fraudulenta.
Cómo comenzó la estafa
Según las autoridades, la víctima recibió una solicitud de amistad en Facebook de una mujer que se identificó como “Madhuri Tiwari”. Luego de varias conversaciones, la supuesta inversionista logró generar confianza y comenzó a hablar sobre oportunidades para ganar dinero operando con USDT, una criptomoneda estable vinculada al dólar estadounidense.
Posteriormente, el hombre fue agregado a un grupo de WhatsApp donde varios miembros compartían imágenes de supuestas ganancias rápidas y retiros exitosos. Este método es común en esquemas fraudulentos, donde se utilizan cuentas falsas para crear una apariencia de legitimidad.
Pequeñas ganancias para ganar confianza
Motivado por los testimonios que veía en el grupo, la víctima comenzó a depositar dinero mediante transferencias bancarias y pagos UPI. Inicialmente, los estafadores permitieron pequeños retiros por un total de 1.18 lakhs de rupias.
Ese movimiento suele formar parte de la estrategia criminal: devolver pequeñas cantidades para convencer al usuario de que el sistema funciona y lograr que invierta sumas mayores.
Una vez que la inversión aumentó, los delincuentes bloquearon los retiros y empezaron a exigir pagos adicionales alegando comisiones, impuestos y cargos de seguridad para liberar los fondos supuestamente acumulados en la cuenta.
Sitio web falso y números múltiples
Los investigadores informaron que la banda utilizó una página web falsa identificada como globixvaults.com, además de varios números telefónicos para mantener contacto con la víctima y presionarla para seguir enviando dinero.
Cuando finalmente intentó retirar todo su capital, descubrió que no podía acceder a los fondos y comprendió que había sido engañado.
Las estafas cripto siguen creciendo
Los fraudes relacionados con criptomonedas han aumentado en los últimos años debido al interés global por Bitcoin, USDT y otros activos digitales. Muchos delincuentes aprovechan la falta de conocimiento técnico de los usuarios para prometer ganancias rápidas y seguras.
Entre las modalidades más comunes se encuentran:
• Plataformas falsas de trading
• Grupos de WhatsApp o Telegram con testimonios falsos
• Perfiles atractivos en redes sociales para generar confianza
• Promesas de rentabilidad garantizada
• Solicitud de pagos extra para retirar fondos
Cómo protegerse de este tipo de fraudes
Especialistas en ciberseguridad recomiendan verificar siempre si una plataforma está regulada, investigar opiniones reales, desconfiar de ganancias aseguradas y nunca enviar dinero a desconocidos contactados por redes sociales.
También es importante recordar que ninguna inversión legítima exige pagar comisiones inesperadas para retirar fondos propios.
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